Blanqueo

La Audiencia Nacional imputa al expresidente de Panam√° Ricardo Martinelli

RC / EP 2021-04-06 El exmandatario es acusado de blanqueo de capitales y corrupción

Madrilgo Gortetik

Líos de familia

Juan Mari Gastaca 2021-03-06 El rey encarna una instituci√≥n manchada por desverg√ľenzas familiares y corruptelas y que desinflan el respeto

B√°rcenas acusa al PP de Madrid de blanquear dinero de donativos

RC/ EP 2021-03-05 Además de denunciar una operación de blanqueo de dinero, el extesosero afirmó, ante el juez de la 'Punica', haber entregado a Esperanza Aguirre 60.000 euros precedentes de una constructora

Rato procesado por presunta corrupción, blanqueo y elusión fiscal

RC/ EFE 2021-03-01 El exministro acaba de obtener la libertad condicional por la condena de cuatro a√Īos y medio de c√°rcel por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid

Luxemburgo rechaza las acusaciones de ser paraíso fiscal

– Efe 2021-02-09 ‘Le Monde’ adelanta una investigaci√≥n que implica a Tiger Woods, Shakira, Brad Pitt o el pr√≠ncipe saud√≠

Trump indulta a Steve Bannon, su ex asesor político ultraderechista

RC/ EP 2021-01-20 El presidente saliente ha aprovechado sus √ļltimas horas en la Casa Blanca para aprobar indultos para decenas delincuentes econ√≥micos y donantes de sus campa√Īas

Boye niega que blanqueara dinero del narcotr√°fico

РEfe 2021-01-19 madrid РEl abogado Gonzalo Boye, defensor de Carles Puigdemont y Quim Torra, negó ayer que blanqueara dinero de la organización del

Los poderosos se ayudan, ¬Ņpor qu√© nosotros no lo hacemos?

Por Iker Merodio 2021-01-02 Aunque he intentado arrancar 2021 con optimismo la realidad me lo ha impedido. ¬ŅC√≥mo? Con titulares como este: "La Fiscal√≠a no ve posible imputar al Banco Santander por blanqueo"

La Fiscalía pide archivar la causa por blanqueo contra el Santander y HSBC

RC / EFE MADRID 2020-12-29 La Fiscal√≠a ha pedido el archivo de la causa que investiga a la exc√ļpula de HSBC en Suiza y a diez directivos del Santander y BNP Paribas en Espa√Īa

La Audiencia procesa al abogado de Puigdemont por presunto blanqueo de dinero del narcotr√°fico

RC/Efe 2020-12-18 La juez Tard√≥n atribuye a Gonzalo Boye por presunta colaboraci√≥n con el narco Sito Mi√Īanco

Investigan a la alcaldesa de L'Hospitalet por presuntas subvenciones fraudulentas

RC/ EP 2020-12-10 La socialista est√° en libertad tras comparecer ante la Udef en La Verneda en Barcelona

El rey emérito abona 678.393 euros por su deuda tributaria

– N.G. 2020-12-10 Tras el pago a Hacienda, su abogado dice que est√° a “disposici√≥n de la Fiscal√≠a”

Posible blanqueo en la compra de la yegua de una nieta del rey

I. Santamaría 2020-11-09 Lo pagó Zarzuela con dinero de un empresario mexicano ocultado a Hacienda

Abren una tercera investigación contra el rey Juan Carlos

РN.G. 2020-11-07 Anticorrupción y fiscales del Tribunal Supremo investigan el presunto blanqueo de capitales por parte del emérito

El juez sienta a Correa y otras 25 personas

– E. P. 2020-11-05 De la Mata les juzgar√° por los delitos contra Hacienda en la principal pieza del ‘caso G√ľrtel’

La UE aprueba crear un supervisor contra el blanqueo de capitales

– Efe 2020-11-05 Esta figura complementar√° la vigilancia de las autoridades nacionales, en entredicho tras los esc√°ndalos en bancos europeos

Investigación judicial

La documentación suiza "abre nuevas perspectivas" sobre el caso del émerito

E.P./ MADRID 2020-10-01 La Fiscalía del Tribunal Supremo observa nuevos datos en la comisión rogatoria a Ginebra

Al menos 15 detenidos en una operación antidroga en Gipuzkoa

RC/ EFE 2020-09-17 La actuaci√≥n contin√ļa abierta, por lo que el juzgado mantiene el secreto de sumario.

Bog@ndo por la red

Team facha

Iker Merodio 2020-09-15 Team facha twitter.com Pago unos 100 al mes para estar conectado a Internet constantemente. Lo que me cuesta el móvil, aparte. Y lo hago contento cuando veo vídeos como el de dos fachas discutiendo a megafonazos y al modo facha, con una buena dosis de agresividad, por ver quién es más

La Fiscal√≠a brasile√Īa denuncia a Lula por lavado de sobornos de Odebrecht

RC / EFE Sao Paulo 2020-09-14 El expresidente ha sido acusado de un delito de blanqueo de capitales a través del Instituto Lula

Detenidas cinco personas en Gipuzkoa por traficar con drogas

РE.P. 2020-09-11 Los arrestados presuntamente se dedicaban a traficar utilizando una asociación cannábica como tapadera

El exasesor de Trump, Steve Bannon, en libertad tras pagar una fianza de 5 millones de dólares

РEfe 2020-08-22 Fue detenido el jueves acusado de defraudar miles de dólares a quienes donaron fondos para la construcción del muro de México

Intervienen 111.000 euros en casa del peluquero de Zaplana

РE. P. 2020-07-31 El estilista, al que se acusa de supuesto blanqueo y organización criminal, dice que el dinero era de su mujer

El Consejo nombra a los 22 miembros que conformarán la Fiscalía Europea

A√Įda S√°nchez 2020-07-29 El objetivo de la nueva oficina es luchar contra delitos que debiliten la econom√≠a

Zaplana: “Me castigan por llevar una vida normal”

– E. P. 2020-07-21 El exdirigente del PP reprocha a la jueza del ‘caso Erial’ sus “comentarios gratuitos” para justificar el riesgo de fuga