RC / EP 2021-04-06 El exmandatario es acusado de blanqueo de capitales y corrupción
Juan Mari Gastaca 2021-03-06 El rey encarna una institución manchada por desvergüenzas familiares y corruptelas y que desinflan el respeto
RC/ EP 2021-03-05 Además de denunciar una operación de blanqueo de dinero, el extesosero afirmó, ante el juez de la 'Punica', haber entregado a Esperanza Aguirre 60.000 euros precedentes de una constructora
RC/ EFE 2021-03-01 El exministro acaba de obtener la libertad condicional por la condena de cuatro años y medio de cárcel por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid
– Efe 2021-02-09 ‘Le Monde’ adelanta una investigación que implica a Tiger Woods, Shakira, Brad Pitt o el príncipe saudí
RC/ EP 2021-01-20 El presidente saliente ha aprovechado sus últimas horas en la Casa Blanca para aprobar indultos para decenas delincuentes económicos y donantes de sus campañas
– Efe 2021-01-19 madrid – El abogado Gonzalo Boye, defensor de Carles Puigdemont y Quim Torra, negó ayer que blanqueara dinero de la organización del
Por Iker Merodio 2021-01-02 Aunque he intentado arrancar 2021 con optimismo la realidad me lo ha impedido. ¿Cómo? Con titulares como este: "La Fiscalía no ve posible imputar al Banco Santander por blanqueo"
RC / EFE MADRID 2020-12-29 La Fiscalía ha pedido el archivo de la causa que investiga a la excúpula de HSBC en Suiza y a diez directivos del Santander y BNP Paribas en España
RC/Efe 2020-12-18 La juez Tardón atribuye a Gonzalo Boye por presunta colaboración con el narco Sito Miñanco
RC/ EP 2020-12-10 La socialista está en libertad tras comparecer ante la Udef en La Verneda en Barcelona
– N.G. 2020-12-10 Tras el pago a Hacienda, su abogado dice que está a “disposición de la Fiscalía”
I. Santamaría 2020-11-09 Lo pagó Zarzuela con dinero de un empresario mexicano ocultado a Hacienda
– N.G. 2020-11-07 Anticorrupción y fiscales del Tribunal Supremo investigan el presunto blanqueo de capitales por parte del emérito
– E. P. 2020-11-05 De la Mata les juzgará por los delitos contra Hacienda en la principal pieza del ‘caso Gürtel’
– Efe 2020-11-05 Esta figura complementará la vigilancia de las autoridades nacionales, en entredicho tras los escándalos en bancos europeos
E.P./ MADRID 2020-10-01 La Fiscalía del Tribunal Supremo observa nuevos datos en la comisión rogatoria a Ginebra
RC/ EFE 2020-09-17 La actuación continúa abierta, por lo que el juzgado mantiene el secreto de sumario.
Iker Merodio 2020-09-15 Team facha twitter.com Pago unos 100 al mes para estar conectado a Internet constantemente. Lo que me cuesta el móvil, aparte. Y lo hago contento cuando veo vídeos como el de dos fachas discutiendo a megafonazos y al modo facha, con una buena dosis de agresividad, por ver quién es más
RC / EFE Sao Paulo 2020-09-14 El expresidente ha sido acusado de un delito de blanqueo de capitales a través del Instituto Lula
– E.P. 2020-09-11 Los arrestados presuntamente se dedicaban a traficar utilizando una asociación cannábica como tapadera
– Efe 2020-08-22 Fue detenido el jueves acusado de defraudar miles de dólares a quienes donaron fondos para la construcción del muro de México
– E. P. 2020-07-31 El estilista, al que se acusa de supuesto blanqueo y organización criminal, dice que el dinero era de su mujer
Aïda Sánchez 2020-07-29 El objetivo de la nueva oficina es luchar contra delitos que debiliten la economía
– E. P. 2020-07-21 El exdirigente del PP reprocha a la jueza del ‘caso Erial’ sus “comentarios gratuitos” para justificar el riesgo de fuga
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