Blanqueo

La Audiencia Nacional imputa al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli

RC / EP 2021-04-06 El exmandatario es acusado de blanqueo de capitales y corrupción

Madrilgo Gortetik

Líos de familia

Juan Mari Gastaca 2021-03-06 El rey encarna una institución manchada por desvergüenzas familiares y corruptelas y que desinflan el respeto

Bárcenas acusa al PP de Madrid de blanquear dinero de donativos

RC/ EP 2021-03-05 Además de denunciar una operación de blanqueo de dinero, el extesosero afirmó, ante el juez de la 'Punica', haber entregado a Esperanza Aguirre 60.000 euros precedentes de una constructora

Rato procesado por presunta corrupción, blanqueo y elusión fiscal

RC/ EFE 2021-03-01 El exministro acaba de obtener la libertad condicional por la condena de cuatro años y medio de cárcel por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid

Luxemburgo rechaza las acusaciones de ser paraíso fiscal

– Efe 2021-02-09 ‘Le Monde’ adelanta una investigación que implica a Tiger Woods, Shakira, Brad Pitt o el príncipe saudí

Trump indulta a Steve Bannon, su ex asesor político ultraderechista

RC/ EP 2021-01-20 El presidente saliente ha aprovechado sus últimas horas en la Casa Blanca para aprobar indultos para decenas delincuentes económicos y donantes de sus campañas

Boye niega que blanqueara dinero del narcotráfico

– Efe 2021-01-19 madrid – El abogado Gonzalo Boye, defensor de Carles Puigdemont y Quim Torra, negó ayer que blanqueara dinero de la organización del

Los poderosos se ayudan, ¿por qué nosotros no lo hacemos?

Por Iker Merodio 2021-01-02 Aunque he intentado arrancar 2021 con optimismo la realidad me lo ha impedido. ¿Cómo? Con titulares como este: "La Fiscalía no ve posible imputar al Banco Santander por blanqueo"

La Fiscalía pide archivar la causa por blanqueo contra el Santander y HSBC

RC / EFE MADRID 2020-12-29 La Fiscalía ha pedido el archivo de la causa que investiga a la excúpula de HSBC en Suiza y a diez directivos del Santander y BNP Paribas en España

La Audiencia procesa al abogado de Puigdemont por presunto blanqueo de dinero del narcotráfico

RC/Efe 2020-12-18 La juez Tardón atribuye a Gonzalo Boye por presunta colaboración con el narco Sito Miñanco

Investigan a la alcaldesa de L'Hospitalet por presuntas subvenciones fraudulentas

RC/ EP 2020-12-10 La socialista está en libertad tras comparecer ante la Udef en La Verneda en Barcelona

El rey emérito abona 678.393 euros por su deuda tributaria

– N.G. 2020-12-10 Tras el pago a Hacienda, su abogado dice que está a “disposición de la Fiscalía”

Posible blanqueo en la compra de la yegua de una nieta del rey

I. Santamaría 2020-11-09 Lo pagó Zarzuela con dinero de un empresario mexicano ocultado a Hacienda

Abren una tercera investigación contra el rey Juan Carlos

– N.G. 2020-11-07 Anticorrupción y fiscales del Tribunal Supremo investigan el presunto blanqueo de capitales por parte del emérito

El juez sienta a Correa y otras 25 personas

– E. P. 2020-11-05 De la Mata les juzgará por los delitos contra Hacienda en la principal pieza del ‘caso Gürtel’

La UE aprueba crear un supervisor contra el blanqueo de capitales

– Efe 2020-11-05 Esta figura complementará la vigilancia de las autoridades nacionales, en entredicho tras los escándalos en bancos europeos

Investigación judicial

La documentación suiza "abre nuevas perspectivas" sobre el caso del émerito

E.P./ MADRID 2020-10-01 La Fiscalía del Tribunal Supremo observa nuevos datos en la comisión rogatoria a Ginebra

Al menos 15 detenidos en una operación antidroga en Gipuzkoa

RC/ EFE 2020-09-17 La actuación continúa abierta, por lo que el juzgado mantiene el secreto de sumario.

Bog@ndo por la red

Team facha

Iker Merodio 2020-09-15 Team facha twitter.com Pago unos 100 al mes para estar conectado a Internet constantemente. Lo que me cuesta el móvil, aparte. Y lo hago contento cuando veo vídeos como el de dos fachas discutiendo a megafonazos y al modo facha, con una buena dosis de agresividad, por ver quién es más

La Fiscalía brasileña denuncia a Lula por lavado de sobornos de Odebrecht

RC / EFE Sao Paulo 2020-09-14 El expresidente ha sido acusado de un delito de blanqueo de capitales a través del Instituto Lula

Detenidas cinco personas en Gipuzkoa por traficar con drogas

– E.P. 2020-09-11 Los arrestados presuntamente se dedicaban a traficar utilizando una asociación cannábica como tapadera

El exasesor de Trump, Steve Bannon, en libertad tras pagar una fianza de 5 millones de dólares

– Efe 2020-08-22 Fue detenido el jueves acusado de defraudar miles de dólares a quienes donaron fondos para la construcción del muro de México

Intervienen 111.000 euros en casa del peluquero de Zaplana

– E. P. 2020-07-31 El estilista, al que se acusa de supuesto blanqueo y organización criminal, dice que el dinero era de su mujer

El Consejo nombra a los 22 miembros que conformarán la Fiscalía Europea

Aïda Sánchez 2020-07-29 El objetivo de la nueva oficina es luchar contra delitos que debiliten la economía

Zaplana: “Me castigan por llevar una vida normal”

– E. P. 2020-07-21 El exdirigente del PP reprocha a la jueza del ‘caso Erial’ sus “comentarios gratuitos” para justificar el riesgo de fuga