Blanqueo

Scholz defiende a la unidad de su ministerio encargada de investigar casos de blanqueo

РEfe 2021-09-21 El candidato socialdemócrata rinde cuentas a seis días de los comicios alemanes

El bitcóin se abre paso entre críticas de los organismos internacionales

2021-09-20 El Salvador se ha convertido en el primer país que adopta una criptomoneda como divisa de curso legal

Un esc√°ndalo financiero amenaza la victoria electoral de Olaf Scholz

RC/Berlín 2021-09-16 El candidato socialdemócrata declarará el lunes ante una comisión del Parlamento alemán

Editorial

Impunidad a comisión

2021-09-06 El informe de la Fiscalía que contempla indicios de cuatro delitos sobre la fortuna opaca

La Fiscalía cerca al emérito

– I. S. M. 2021-09-06 El salto cualitativo en las investigaciones apunta indicios de cuatro delitos por el cobro de comisiones

Juan Carlos I acusa al fiscal de violar su presunción de inocencia

2021-09-04 La defensa sale al paso del informe que recoge las actividades del emérito como comisionista internacional El exmonarca podría enfrentarse a cuatro delitos por sus irregularidades

La Fiscalía cree que Juan Carlos I amasó su fortuna como comisionista internacional

D. URETA 2021-09-03 El fiscal del Supremo aprecia indicios de hasta cuatro delitos en la solicitud de información enviada a Suiza

Juan Carlos de Borb√≥n, comisionista, blanqueador y traficante de influencias, seg√ļn El Mundo

2021-09-03 Sorpresa en La Condomina, es decir, en El Mundo, que apunta en su primera hacia el jubilado español más célebre de Abu Dhabi. Y no crean que con una minucia ni tirando del fondo de armario cloaquil de Villarejo, sino con una filtración de la comisión rogatoria

Caso Titella

Moreno recurrió a su hermana y a mercantiles morosas para cubrir su fianza

RC/EFE 2021-08-17 Una de las fincas aportadas se encuentra gravada con dos préstamos hipotecarios vigentes con un saldo pendiente de 1,2 millones.

Se sospecha que José Luis Moreno oculta más de 400 millones de euros en el extranjero

RC/EP 2021-08-04 Es investigado por presuntos delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos y blanqueo, entre otros

Imputado el presidente del banco suizo que guardó los 65 millones de Juan Carlos I

RC/EP 2021-08-04 El fiscal Yves Bertossa acusa a Yves Mirabaud de no informar al organismo de prevención de blanqueo de la entrada de esta donación saudí

El Vaticano lleva por primera vez a juicio a uno de sus cardenales

РEfe 2021-07-28 Angelo Becciu, exprefecto para las Causas de los Santos, está acusado del delito de corrupción

Un juez y la Fiscal√≠a vulneraron derechos en un caso del ‘proc√©s’

РEfe 2021-07-16 La Audiencia de Barcelona archiva la causa contra la AMI por malversación y resalta las graves irregularidades de la instrucción

komunikazioa

Moreno elude la prisión tras presentar un aval hipotecario

– E. Press 2021-07-09 El productor fue detenido por presunta estafa y luego puesto en libertad bajo fianza

komunikazioa

El juez deja libre a José Luis Moreno bajo fianza de tres millones a instancias del fiscal

РEfe 2021-07-02 Le imputa asociación ilícita, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y delito contra Hacienda

El juez deja en libertad a José Luis Moreno bajo fianza de 3 millones

RC / AGENCIAS 2021-07-01 El empresario y productor, que se ha acogido a su derecho a no declarar, deberá hacer efectivo el pago de esta cantidad antes del próximo jueves

Detenido José Luis Moreno por estafa y blanqueo de capitales

RC / EFE / EP 2021-06-29 El productor de cine y televisión es investigado por formar parte presuntamente de una red internacional de malversación y blanqueo

Violencia

Por Iker Merodio 2021-06-17 Nos hemos acostumbrado a convivir con la violencia. La multiplicación de sitios en los que informarnos solo nos ha llevado a ser más insensibles

El juez comunica a Rato que tiene hasta el lunes para abonar 65 millones

RC / EP 2021-06-11 El exministro de Economía, que ha acudido hoy al juzgado, lamenta ir a juicio sin ser acusado de delitos por los que fue detenido

El juez abre juicio a Rato por delitos fiscales, blanqueo y corrupción

RC / EFE 2021-06-02 El magistrado impone al exministro de Economía, acusado de defraudar 8,5 millones, el pago de una fianza de 65,1 millones

La UE avanza en su integración con la Fiscalía contra el fraude

РEfe 2021-06-02 Por primera vez, 22 países compartirán sus poderes soberanos en el ámbito del Derecho Penal

La Fiscal√≠a pide 9 a√Īos de c√°rcel para Pujol y entre 8 y 29 a√Īos para sus hijos

RC/ EFE 2021-05-07 El escrito recoge cómo todos los miembros de la familia actuaron conjuntamente

Detenido en Pamplona por estafar más de 70.000 euros a un centenar de víctimas

N.G. 2021-05-06 Publicaba falsos anuncios en portales online donde vendía todo tipo de objetos u ofertaba alquileres ficticios a precios por debajo del mercado

El papa impulsa más medidas anticorrupción en el Vaticano

РEfe 2021-04-30 Los empleados tendrán que firmar una declaración en la que afirmen no tener problemas con la Justicia

Con acento europeo

El crimen organizado socava la economía y la sociedad europea

Jes√ļs Gonz√°lez Mateos 2021-04-17 Esta semana se ha publicado en Bruselas el EU SOCTA 2021, el “Informe sobre la evoluci√≥n de la delincuencia organizada y grave en la

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