Blanqueo

Investigación judicial

La documentación suiza "abre nuevas perspectivas" sobre el caso del émerito

E.P./ MADRID 2020-10-01 La Fiscalía del Tribunal Supremo observa nuevos datos en la comisión rogatoria a Ginebra

Al menos 15 detenidos en una operación antidroga en Gipuzkoa

RC/ EFE 2020-09-17 La actuación continúa abierta, por lo que el juzgado mantiene el secreto de sumario.

Bog@ndo por la red

Team facha

Iker Merodio 2020-09-15 Team facha twitter.com Pago unos 100 al mes para estar conectado a Internet constantemente. Lo que me cuesta el móvil, aparte. Y lo hago contento cuando veo vídeos como el de dos fachas discutiendo a megafonazos y al modo facha, con una buena dosis de agresividad, por ver quién es más

La Fiscalía brasileña denuncia a Lula por lavado de sobornos de Odebrecht

RC / EFE Sao Paulo 2020-09-14 El expresidente ha sido acusado de un delito de blanqueo de capitales a través del Instituto Lula

Detenidas cinco personas en Gipuzkoa por traficar con drogas

– E.P. 2020-09-11 Los arrestados presuntamente se dedicaban a traficar utilizando una asociación cannábica como tapadera

El exasesor de Trump, Steve Bannon, en libertad tras pagar una fianza de 5 millones de dólares

– Efe 2020-08-22 Fue detenido el jueves acusado de defraudar miles de dólares a quienes donaron fondos para la construcción del muro de México

Intervienen 111.000 euros en casa del peluquero de Zaplana

– E. P. 2020-07-31 El estilista, al que se acusa de supuesto blanqueo y organización criminal, dice que el dinero era de su mujer

El Consejo nombra a los 22 miembros que conformarán la Fiscalía Europea

Aïda Sánchez 2020-07-29 El objetivo de la nueva oficina es luchar contra delitos que debiliten la economía

Zaplana: “Me castigan por llevar una vida normal”

– E. P. 2020-07-21 El exdirigente del PP reprocha a la jueza del ‘caso Erial’ sus “comentarios gratuitos” para justificar el riesgo de fuga

komunikazioa

‘En Portada’ sigue el rastro de la corrupción en Angola

– Merche Peña 2020-06-24 donostia – En Portada, el informativo de La 2, viaja a Luanda y sus alrededores para documentar los casos más llamativos de corrupción en

Fèlix Millet pide el indulto de su condena en el caso Palau

RC/ EP 2020-06-08 La Audiencia de Barcelona valora si suspender su ingreso en prisión mientras se resuelve

Bruselas mantiene a Panamá como paraíso fiscal y excluye a Arabia Saudí

– E.P. 2020-05-08 Entran doce nuevos países en la ‘lista negra’ y desaparecen los territorios estadounidenses