La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado a cometer estafas mediante la publicación de anuncios de viviendas de alquiler por debajo del valor real del mercado, con los que usurpaban datos para conseguir créditos financieros y comprar motos de agua que después vendían en páginas web.
La operación se ha saldado con la detención de 17 personas en la Comunidad de Madrid y con la incautación de nueve motos de agua, una bicicleta de alto valor y un piano, todo ello valorado en más de 300.000 euros.
Estafa
La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de anuncios fraudulentos, en distintos portales inmobiliarios, donde se ofertaban pisos en alquiler inexistentes muy por debajo del valor real del mercado.
Tras las primeras pesquisas, los investigadores detectaron un grupo criminal con una estructura piramidal y un claro reparto de tareas. En la base de la pirámide, miembros del grupo adquirían, a través de locutorios, tarjetas de telefonía móvil de prepago utilizados para que las futuras víctimas se informaran sobre alguna de estas viviendas.
Posteriormente, en un segundo escalón, otros miembros del grupo se encargaban de contactar con ellas indicándoles los trámites a realizar para llevar a cabo la formalización del contrato solicitándoles la documentación personal necesaria.
Créditos para comprar motos de agua
En este momento, los integrantes del tercer eslabón eran los responsables de la compra fraudulenta de motos náuticas mediante un crédito financiero a nombre de las víctimas. Así, les usurpaban sus identidades generando enormes perjuicios económicos debido a los pagos que las entidades bancarias les reclamaban.
Con el objetivo de dificultar la labor policial, y una vez adquirían los vehículos en los concesionarios, encargaban su recogida a autónomos dedicados al transporte de vehículos, quienes lo trasladaban a algún punto indicado, generalmente en la vía pública de algún polígono industrial.
Para cerrar el círculo, otra de las células se encargaba de ofertar los vehículos adquiridos en diversas plataformas de Internet, anunciándolos por precios muy por debajo del mercado actual y logrando de esta forma una enorme demanda y una rápida venta.
De esta manera, este entramado criminal controlaba toda la actividad delictiva ocultando en todo momento sus identidades dificultando enormemente cualquier investigación policial sobre ellos.
Objetos de alto valor
Los investigados lograron perfeccionar el modus operandi extendiendo su oferta más allá de motos de agua adquiriendo también objetos como bicicletas profesionales, instrumentos musicales y reproductores de imágenes y sonido de última generación, aumentando aún más si cabe, los beneficios.
Finalmente, los agentes llevaron a cabo la detención de 17 personas en la Comunidad de Madrid e intervinieron nueve motos de agua, una bicicleta de una marca de gran prestigio y un piano, todo ello valorado en más de 300.000 euros. Todos los arrestados han pasado a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, usurpación del estado civil, falsedad.
