Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko (AN) epaileak Alvaro Romillo Luis 'Alvise' Perez eurodiputatuaren salatzailearen aurka aurkeztutako hiru salaketa onartu ditu, Madeira Invest Clubek ustez piramide itxura duen iruzurra egiteagatik; izan ere, Alvaro Romillo enpresaburua inbertsio plataforma horretako buruzagi nagusia izan zen.
Auto batean, Instrukzioko 4 zenbakiko Epaitegi Zentraleko titularrak uko egin dio Auzitegi Gorenari Alvise Perez --Se Acabó la Fiesta (SALF) taldeko burua-- ikertzeko inhibitzeari, salaketa jarri zuen elkarteetako batek eskatu zion bezala; izan ere, magistratuak gogorarazi duenez, azalpen arrazoitu bat igorri behar da forudun bat ikertzeko, "erantzukizun zantzuak" agertzen direnean.
Gogoratu behar da Kriptomoneten Erabiltzaileen Elkartea izan zela hasierako salaketa zabaldu zuena, epaitegiak eurodiputatu eta, beraz, forudun izateagatik auzia goi auzitegira bidaltzea eskatzeko.
Epaileak zehaztu duenez, ez da nahikoa delitu jakin bat forudun bati egotzi zaiola izen hutsez egiaztatzea, baizik eta "behar bezain zehatza izan behar du, hau bezalako une prozesal bati dagokion behin-behinekotasun guztiarekin, egitateen irismen objektibo eta subjektiboa mugatzeko".
Magistratuak gogorarazi du, gainera, forudun batek alderdi izaera har dezakeela, eta epailearen aurrean borondatez deklaratu. "Espresuki ezartzen da, halaber, alderdi izaera bere gain hartzeko, jarduera guztien berri izateko eta salaketa edo kereila horren kopia lortzeko ahalmena; epailearen aurrean borondatez deklaratzekoa, dokumentuak aurkeztekoa, frogak proposatzekoa eta frogetan parte hartzekoa", gaineratu du.
Auzitegi Nazionalaren eskumena
Gauzak horrela, Calamak onartu eta metatu egiten ditu, Fiskaltzak aldeko txostena eman ondoren, Espainiako Zerbitzu Kontsumoaren Defentsarako Elkarte Nazionalak, Kriptomonedetako Inbertsioek Kaltetutakoen Elkarteak eta aipatu Kriptomoneten Erabiltzaileen Elkarteak aurkeztutako salaketak.
Magistratuak adierazi duenez, behin gertaerak iruzurra izan daitezkeela erabakita, une prozesal egokian egiten den kalifikazio juridikoa alde batera utzi gabe, "argi eta garbi" agertzen da iruzur delitua izan daitekeela eta Auzitegi Nazionalaren eskumena izango litzatekeela, kaltedun kopuruagatik eta ustez iruzur egin zaionaren zenbatekoagatik.
Epailearen arabera, akusazioek globalki salatutako kaltea 11 milioi eurotik gorakoa izango litzateke, eta kopuru horrek gainditu egiten du Auzitegi Gorenak eskumena Auzitegi Nazionalari egozteko parametro gisa finkatzen duen 7 milioi euroko langa.
Horrez gain, funtzionaltasun irizpideak aipatu ditu instruktoreak, ondorioztatzeko Auzitegi Nazionala dela ikerketari aurre egiteko posizio onenean dagoen organo judiziala.
Kasu honetan, magistratuak adierazi duenez, ikerketa konplexu bat dago, hainbat sozietate instrumentalen eta nazioarteko loturen delitu-sare batekin, eta egoitza Portugalen, Estatu Batuetan, Dominikar Errepublikan, Estonian eta Albanian dute; hori dela eta, beharrezkoa izango da lankidetza juridikorako tresnak ematera behin eta berriz jotzea.
Horren guztiaren helburua "gertakarien izaera eta inguruabarrak, horietan parte hartu duten pertsonak eta finantza-aktiboen kokapena zehaztea" dela adierazi du.
Epaileak adierazi duenez, salaketetan eta kanpoko informazioaren inguruko esteketan jasotako dokumentuen arabera, 27.000 kaltetu egon litezke, eta kalteak 300 milioi eurotik gorakoak izan litezke.
Ehunka kaltetu
Aránguez Abogados-ek Kriptomoneten Erabiltzaileen Elkartearen izenean jarduten du eta 500 kaltetu baino gehiagoren interesak defendatzen ditu, eta iruzurra 300 milioi euro baino gehiagotan zenbatu dute.
Bulegoaren arabera, Romillok, CryptoSpain ezizenarekin aurkeztu zenak, "iruzur fiskalean aditua izateaz eta kriptodiru kontuetan aditua izateaz harrotzen zen".
Salaketa zabaldu zutenean, Romillok eurodiputatuarekin "azpijoko horren lotura publikoki" azaldu zuela esan zuten, "horregatik argudiatu eta aitzakiatzat jartzen du plataforma gelditzea eta kaltetuei kapitala ez itzultzea".
Bere aldetik, Zaballos Abogadosek --Kriptomonetako Inbertsioek Kaltetutakoen Elkartearen izenean jardunda-- kalkulatu du 2.700 pertsona baino gehiagori egiten dietela iruzur, eta 600 milioi euroko iruzurra egingo luketela.
"Kaltetuak inbertitzaileen finantza-klub batean sartzen zituzten. Klub horretan sartzea ez zen merkea, urtean 2000 euro ordaindu behar zituzten. Hori zen publizitate erasokorra eta gezurrezko marketina eskaintzeko gakoa, batez beste 100.000 euroko inbertsioetan harrapatzeko", azaldu du bulegoak.
