La Guardia Civil de Navarra, a través del Equipo de Delitos Telemáticos de Navarra (EDYTE), ha investigado a tres personas en la provincia de Málaga por cometer un delito de estafa amorosa y otro de blanqueo de capitales por la cantidad de 80.000 euros, a un vecino de la localidad de Olite (Nafarroa).
La investigación dio comienzo tras recibir la denuncia de la víctima en la oficina de atención al ciudadano de la Guardia Civil de Peralta, en la que exponía haber sido víctima de una estafa y haber realizado varias transferencias de grandes cantidades de dinero destinadas a una supuesta mujer que conoció en un viaje en Marruecos.
La víctima relató que, tras un viaje a Marruecos, conoció a una chica con quien, tras varios contactos, mantuvo una relación a distancia. Dado que esta chica no hablaba bien español, solicitó ayuda a un amigo que actuó como intérprete en las conversaciones que mantenían. En este momento es cuando comenzó el engaño.
En determinadas conversaciones mantenidas con la chica, el amigo que actuaba como traductor, le trasladaba que su amiga necesitaba dinero argumentando diferentes motivos y problemas personales, cambios de domicilio, estudios, etc…, la víctima mantuvo la relación durante un periodo de 8 años en los que realizó frecuentes envíos de dinero, transferencias bancarias y facilitó además números de cuenta, ascendiendo a 80.000 euros la cantidad total defraudada.
Durante la investigación y análisis de la información obtenida, realizado el seguimiento de los diferentes envíos de dinero y las transferencias bancarias, se constató que su amigo habría engañado a la víctima mediante la gestión fraudulenta de bienes ajenos en perjuicio de su propietario, consiguiendo que éste realizara el envío de dinero a su supuesta compañera sentimental argumentando diferentes motivos personales.
Tras la investigación se pudo verificar la participación de dos varones más, con domicilio en Estepona (Málaga), los cuales participaban aportando sus cuentas bancarias al entramado delictivo, actuando como mulas bancarias y lucrándose de ello, siendo por tanto responsables penalmente como autores de un Delito de Estafa y Blanqueo de Capitales.
Por estos hechos se ha investigado a tres varones de 64, 78, y 62 años con diferentes nacionalidades, dos de los investigados con nacionalidad marroquí y otra persona más con nacionalidad española, considerándolos autores de un Delito de Estafa y de Blanqueo de Capitales. La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil de Pamplona y las actuaciones han sido puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Iruñea.
