Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzaren arabera, Koldo Garciak, Jose Luis Abalos ministro ohiaren aholkulariak, Garraio Ministerioarekin egin beharreko izapideak arindu zituen pandemian maskarak saltzeko kontratazioan, zehazki, Soluciones de Gestión enpresari material sanitarioa esleitzeko prozesuak erraztuz.

Horrela ondorioztatzen da Ismael Moreno Auzitegi Nazionaleko epailearen auto batetik. Bertan, Ministerio Publikoak ustezko sarearen kereilan egiten duen kontakizun xehatua jasotzen da, eta material kirurgikoa saldu ondorengo urteetan Koldoren ondareak izandako "igoera nabarmenaren" xehetasunak ematen dira.

Zehazki, Fiskaltzak uste du datu "oso garrantzitsu eta argigarri" horrek benetan erakusten duela "esleipenean izan zezakeen zeregina, bere familia-ingurunetik gertu zeuden hirugarren pertsonak erabili ahal izan baitzituen eskuratutako higiezinen benetako titulartasuna ezkutatzeko edo, gutxienez, zailtzeko". Gogoan izan behar da Joseba anaia ere atxilotu zuela Guardia Zibilak.

"Erakunde kriminala"

Ustelkeriaren aurkako Batzordearen ustez, nahikoa zantzu daude kontratuak "esleitzea" lortu zuen "erakunde kriminal bat" dagoela ondorioztatzeko. Kobrantzak Koldo Garcíak lortuko zituen, esleipen horiek "bitartekari izateko eta lortzeko". Era berean, "kobrantza horiek ezkutatzeko eragiketak egin ziren, bai eta esleipen irregularren ondorioz lortutako diru-sarreren trazabilitatea saihesteko eragiketak ere".

Hala, Fiskaltzak adierazi du 2020tik 2022ra Koldo 1,5 milioi euroko balioa izan zezaketen ondasunen titular izatera igaro zela. "Erosketa horiek Kudeaketa Soluzioetarako esleipen publikoak egin eta bost hilabete eskasera egin ziren", gaineratu du.

Epe horretan, Fiskaltzak jarraitzen duenez, "eskudirutan egindako diru-sarreren gorakada nabarmentzen da, oro har, eta deigarria da eskudiruaren erabilera murriztea, jatorri ezezaguneko beste finantza-iturri bat egon daitekeela adierazten baitu horrek".

Milioi askoko kontratuak

Ministerio Publikoak zehazten du ikertutako lehen kontratua «Estatuko Portuak» erakundeak esleitu zuela, eta Koldok berak parte hartu zuela Kontseilu Errektorean. Bigarrena -ADIF Ministerioaren mendeko erakunde batek esleitu zuen, "titularrari aholkuak emateko". "Ondorengo kontratuak Barne Ministerioak esleitzen ditu, Garraio Ministerioaren erabakien ondorioz", gaineratu du.

"Salatutako hamahiru kontratuen barruan, horietako hiru covid-19arekin lotutako material sanitarioaren horniduraren esleipenei buruzkoak ziren, Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL sozietateari egindakoak", jasotzen du autoak.

Zehazki, jasota daude Estatuko Portuek 2020ko martxoan 20 milioi euroan esleitutako espediente bat, Adifek data horretan bertan 12,5 milioi euroan esleitutako espediente bat, eta urte horretako apirilean Ekonomia eta Ondare Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusiak 3,4 milioi euroan esleitutako espediente bat.

Baina, gainera, enpresak kontratuak esleitu zituen Kanarietako Osasun Zerbitzuarekin -lau, 12,3 milioi euro inguruko balioarekin-- eta Balear Uharteekin -bat, 3,7 milioi eurorekin- edo Osasun Kudeaketarako Institutu Nazionalarekin.

24 orritan, epaileak Fiskaltza Bereziaren kontakizun xehatua jasotzen du, eta, horren arabera, ustezko irregulartasunak, salatzaileen arabera, abiapuntutzat hartuko lirateke "enpresa esleipendunaren jarduera sozialak ez duela lotura zuzenik kontratuaren xedearekin, esleipendunaren kaudimenaren egiaztapen faltarekin, eta 2019an 0 euroko negozio zifra zuela, eta 2020an 53,13 milioiko negozio zifra zuela esleipenengatik".

Fiskaltzak nabarmendu du Kudeaketa Soluzioak Iñigo Rotaeche enpresaburuaren jabetza zela, eta ostegun honetan bertan aske utzi zuela Auzitegi Nazionaleko epaileak, baita Luis Presa Medinarena ere. Gaineratu duenez, Cueto taldeak kontrolatzen zuen, enpresa-konglomeratu bat, eta hari lotuta zegoen epailearen esku geratu zen beste atxilotu bat: Victor de Aldama, Zamora CFko presidentea.

Ustelkeriaren aurkakoaren arabera, Kudeaketa Soluzioei esleitutako bederatzi kontratuek 5,5 milioi euroko etekin ekonomikoa eragin zioten Aldamari, eta 9,6 milioi eurokoa Juan Carlos Cuetori, enpresaren izatezko titularrari.

Brasil eta Luxenburgorako transferentziak

Epaileak zati batean jasotako kereilan, "Koldo Garciaren bitartekaritzari esker esleitutako kontratuetan Kudeaketa Soluzioek lortutako irabazien zati bat Suro Capital Brasil Paricipacoes LTDA enpresari transferitu zioten, Brasilgo kontu batean", ziurtatu du Ustelkeriaren aurkako Auzitegiak.

Ikertzaileek diote diru-mugimendu horiek "diruaren jarraipena eta trazabilitatea oztopatzeko" egin zirela.

Fiskaltzak MTM 180 Capital sozietatearen transferentzia bat ere aipatu du. Victor Aldama Zamora CFko presidentea da transferentzia horren titularra, eta Luxenburgoko hirugarren sozietate bat akziodun bakartzat duen beste sozietate batek partaidetutako sozietate batera bideratuko zukeen.

Koldoren anaia

Ikerketaren esparruan, Ustelkeriaren aurkako erakundeak ondorioztatu du "Joseba García Izaguirre, Koldoren anaia, eta haren emazte ohia (Ana María Rodríguez) higiezin batzuen benetako titulartasuna ezkutatzeko erabiltzen diren pertsonak" direla.

Josebaren kontuetatik Koldoren, emaztearen eta alabaren kontuetara intsuldaketak antzeman dituzte ikertzaileek. "Azpimarratu behar da eskudirutako funtsen kontuetan hartzailea izan dela, 2020an 130.652,38 eurora, 2021ean 84.907,61 eurora eta 2022an 52.125 eurora iritsi baita", adierazi dute.

Fiskaltzak adierazi duenez, Koldoren anaia "Garraio Ministerioaren erakunde independenteekin lotuta" egon da 2019tik, sail horren mendeko erakundeek kontratatu ondoren. Fiskalen ustez, "alderdi hori ezin da bereizi bere anaia Koldok Ministerioan izan duen jarreratik".