Madrilgo Instrukzioko 19 zenbakiko Epaitegiko titularrak deklaratzera deitu ditu maiatzaren 20an eta 21ean Alberto González Amador, Isabel Díaz Ayuso Madrilgo presidentearen bikotekidea, eta lau pertsona ikertu gisa, Ogasunari ustez iruzur egiteagatik eta merkataritza-dokumentu bat faltsutzeagatik.
Eldiario.es-ek aurreratu duenez, eta kasuaren iturriek EFEri baieztatu diotenez, epaileak egun horietarako deitu ditu bost ikertuak, ostiralean aurretiazko eginbideak hastea erabaki ostean, Fiskaltzak salatutako gertakariek 2020an (155.000 euro) eta 2021ean (195.951 euro) sozietateen gaineko zergagatik bi iruzur delituren "zantzuak egon daitezkeela pentsarazten baitute".
Epaileak, halaber, merkataritza-dokumentuak faltsutzeko ustezko delituaren zantzuak ikusten ditu, benetan emandako eta ustez ordaindu beharreko zerga-kuota murrizteko asmoz aurkeztutako zerbitzuekin bat ez datozen fakturengatik.
Fiskaltzaren salaketa Zerga Agentziak Maxwell Cremona S, L. entitateari buruz egindako txosten batean oinarritzen da. Erakunde horren zuzendaritza Alberto González Amadorrek egin zuen, eta egun horietan administratzaile bakar gisa agertzen da.
Epaileak eginbideak irekitzen zituen autoan azaldu zuenez, antzeman da sozietate horrek, 2020an eta 2021ean negozio bolumenak gora egin zuenez, jokabide jakin batzuk egin zituela zergak murrizteko helburu bakarrarekin, eta bidegabeki kendu zirela gastuak, benetan emandako zerbitzuekin bat ez datozen fakturen arabera.
Zerga Agentziaren txostenak adierazten duenez, Maxwell Cremonak diru sarrerak handitu zituen 2020an material sanitarioa saltzeko operazio baten bitartekaritzarekin – pandemiaren hasiera-urtea – eta duela urte batzuetatik hona bere bezero nagusiari, Quirón Prevención, fakturatutako diru sarrera handiak jasotzearekin batera.
González Amadorrez gain, ikertuta daude Maximiliano Eduardo N.G.; David H.L.; Agustín C.S.; eta José Miguel C.S., geroago Maxwell Cremonak ondorioztatuko zituen fakturak egin zituzten enpresen ordezkariak, zerga-txostenaren arabera.
