El golpe a Biomar: coches y relojes de lujo, millones de euros y un taller ilegal de armas

La operación desarrollada por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria a principios de este mes contra el entramado criminal alrededor de la operadora Biomar Oil investigado por un fraude de cerca de 300 millones de euros en el IVA de los hidrocarburos, ha destapado coches y relojes de lujo, inmuebles, millones de euros en cuentas y hasta un taller clandestino de armas.

Según informa este jueves la Policía Nacional, la investigación iniciada hace varios años por agentes de la UDEF ha revelado uno de los mayores fraudes de IVA cometido hasta la fecha en el sector de hidrocarburos a través de una organización que ofrecía el producto a precios muy por debajo del valor habitual real del mercado fruto de los incumplimientos fiscales.

Pero no solo ha sacado a la luz este millonario fraude cometido entre 2023 y 2024 por este operador que figura entre los grandes morosos con la Agencia Tributaria, ya que los agentes han descubierto en los registros practicados millones de euros, relojes de lujo y activos financieros.

3,6 millones de litros de carburante

Se han bloqueado cuentas con más de 12,5 millones de euros, más de 3,6 millones de litros de carburante, coches e inmuebles de lujo y, en un inmueble de Ávila, se localizó una taller clandestino con hasta 44 armas de fuego, munición de guerra y un vehículo blindado bélico con una ametralladora de gran calibre.

A los ocho detenidos y a los investigados se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y, a uno de los líderes, tenencia ilícita de armas.

La investigación comenzó a principios del 2023 cuando los agentes de la UDEF Central de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de grandes movimientos económicos de empresas dedicadas al comercio de hidrocarburos compatibles con un posible blanqueo de capitales.

Venta a pérdidas

Esto puso de manifiesto la existencia de dos operadoras petrolíferas que estaban incumpliendo sistemáticamente con sus obligaciones fiscales por impago de IVA. Tras las primeras pesquisas descubrieron que podría existir una única organización detrás de ambas operadoras que podía vender el carburante incluso a precio inferior al de adquisición, es decir, realizando venta a pérdidas.

Por un lado, fruto de no ingresar en la Agencia Estatal de Administración Tributaria -AEAT- el IVA repercutido, les permitía ofrecer gasolina y gasóleo a empresas intermediarias y estaciones de servicio a precios mucho más bajos que los de cualquier competidor que sí cumpliera con sus obligaciones tributarias.

De otro, tampoco cumplían con la normativa sectorial relativa a biocarburante que obliga a pagar un pago compensatorio -el cual suponía además otro impago de alrededor de 40.000.000 euros- en caso de no utilizar biocombustible, obteniendo de estas dos formas un amplio margen económico con el que poder ofrecer sus suministros.

Sistemas propios de depósito fiscal

Los investigadores comprobaron que esta red criminal contaba con su propio depósito fiscal para almacenar el carburante, técnica poco común en el sector puesto que lo habitual es que contraten los servicios de terceras empresas.

Además, esta organización tenía vocación de continuidad en esta actividad delictiva, ya que, crearon y dieron de alta un segundo operador para continuar con la actividad criminal e, incluso, llegaron a tener un tercer operador petrolífero con el cual comenzaron igualmente a operar fraudulentamente, si bien, fue dado de baja.

Testaferro con sueldo de 2 millones de euros

La organización tenía una estructura jerarquizada liderada en la cúspide por dos socios bajo cuyo mando se encontraban los directivos financieros que controlaban las cuentas y se encargaban de toda la contabilidad empresarial. En el último escalón se encontraban los trabajadores de los cuales muchos de ellos desconocían la actividad criminal llevada a cabo.

Por último, sin formar parte de esta estructura, estaban los testaferros a quienes seleccionaban para que prestasen su identidad y así figurar ellos como responsables de las obligaciones tributarias generadas por los operadores petrolíferos, llegando uno de ellos a percibir alrededor de 2.000.000 de euros.

Ocho detenidos y registro en la sede en Madrid

Una vez los investigadores lograron identificar a todos los miembros de esta organización, se estableció un dispositivo policial el 2 de diciembre. Finalmente se detuvo a ocho personas, y se tomó declaración en calidad de investigadas a otras diez personas más, entre las cuales se encuentran los líderes de este entramado, como presuntos responsables de los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública pertenencia  a organización criminal y tenencia ilícita de armas.

Los agentes realizaron nueve entradas y registros simultáneos -7 domicilios en Madrid y Ávila y 2 oficinas de Biomar en la capital madrileña- donde se intervinieron más de 140.000 euros, 167 relojes de lujo valorados en unos 2.000.000 de euros,  y activos financieros que superan los 14.000.000 euros.

Además se han bloqueado cuentas con más de 12.500.000 euros, más de 3.600.000 litros de carburante, 60 vehículos de alta gama con un valor superior a los 3 millones de euros y 46 inmuebles de más de 5 millones de euros. El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña decretó la libertad con cargos para los tres directivos de Biomar arrestados que pasaron a disposición judicial.