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Un total de diez personas detenidas

La Ertzaintza desmantela una organización criminal especializada en estafas y blanqueo de capitales

Se han podido recuperar más de diez millones de euros en una investigación que ha contado con la colaboración de Policía Foral navarra, Mossos d´Esquadra y Cuerpo Nacional de Policía

DEIA - Sábado, 25 de Junio de 2016 - Actualizado a las 10:38h

Un total de diez personas han sido detenidas durante los últimos días como presuntas integrantes de una organización delictiva especializada en cometer estafas, fraudes en subvenciones públicas y blanqueo de capitales en Gipuzkoa, Navarra el resto del Estado y Portugal.

La compleja operación se puso en marcha a finales del año pasado a raíz de una denuncia formulada por una aseguradora afectada por una estafa. En la misma se denunciaba la solicitud de una indemnización excesiva por un supuesto siniestro en una empresa de Tolosa. A raíz de esta denuncia agentes de la Ertzaintza iniciaban una investigación, coordinada por el Juzgado nº4 de Primera Instancia e Instrucción de Tolosa. 

La labor de los agentes permitía descubrir un conglomerado de empresas, alrededor de cincuenta, erradicadas en Gipuzkoa, Navarra y en el resto del Estado y Portugal, dedicadas a la fabricación de envases y embalajes. Estas empresas, la mayoría de ellas sin actividad legal, servían para la emisión de facturas falsas y como tapadera para justificar indemnizaciones y subvenciones solicitadas a aseguradoras y a organismos públicos. Las primeras infracciones legales se habrían cometido en 1994.

Las investigaciones han permitido recuperar más de diez millones de euros, que se encuentran a disposición judicial, así como la incautación de un total de siete en vehículos, algunos de ellos de alta gama. En el transcurso de la misma se han registrado doce inmuebles, ubicados en Gipuzkoa, Bizkaia, Navarra, Huesca y Barcelona. Se trata tanto de empresas como de domicilios de los detenidos.

El fraude y estafa cometidos de forma continuada, en las que se han visto perjudicadas administraciones públicas y diversas aseguradoras, ha sido desarticulado en su totalidad y los arrestados que pasaron el pasado fin de semana a disposición judicial, están en libertad con cargos con la obligación de presentarse cada quince días en el Juzgado hasta que sean citados para comparecer a la correspondientes vista judicial. Asimismo, el magistrado ha decretado la retirada de pasaportes de todos ellos.

La investigación, llevada adelante por la Sección Central de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza, bajo la denominación de "operación Nerón", ha contado con la colaboración de los servicios de investigación económica de la Policía Foral Navarra, los Mossos d´Esquadra y el Cuerpo Nacional de Policía. Asimismo, también ha colaborado el Servicio Territorial de Investigación de Gipuzkoa de la Ertzaintza, la Ertzain-Etxea de Tolosa y de Zarautz.


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