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operación city

Cuatro detenidos de un despacho de abogados de Madrid por facilitar un fraude de 15 millones

Se les acusa de delitos de insolvencia punible, blanqueo de capitales y delitos fiscales

EFE - Miércoles, 27 de Abril de 2016 - Actualizado a las 12:56h

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han detenido a cuatro personas en una operación contra un despacho de abogados de Madrid investigado por facilitar un presunto fraude fiscal de 15 millones de euros.

MADRID. La operación City, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y por la Fiscalía Anticorrupción, incluye entradas y registros en las sedes sociales del bufete y el embargo de diversas cuentas bancarias e inmuebles, según ha informado la Fiscalía.

Han sido detenidos cuatro profesionales de la abogacía y de asesoramiento fiscal relacionados con el bufete, que diseñaba y comercializaba estructuras opacas internacionales de las que se beneficiaban sus clientes, el propio despacho y sus profesionales.

Se les acusa de delitos de insolvencia punible, blanqueo de capitales y delitos fiscales.


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